México.- Ocho individuos vinculados a la organización criminal conocida como ‘El Caballito’ han sido llevados a proceso por su presunta participación en un esquema de evasión fiscal que ha defraudado al fisco en más de 12 mil millones de pesos.
Los acusados, identificados como Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, se enfrentarán a cargos que incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita y la emisión de comprobantes fiscales falsos. Un juez ha determinado que los ocho permanecerán en prisión preventiva, y ha establecido un plazo de dos meses para que se completen las investigaciones complementarias.
Esta investigación es liderada por la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Mecanismo de operación de ‘El Caballito’
Según las autoridades, la red delictiva operaba empleando aproximadamente 15 empresas y asociaciones civiles como fachadas para emitir facturas por transacciones ficticias y facilitar la evasión fiscal. Las investigaciones revelan que la organización logró establecerse en diversos países, incluyendo Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, donde simulaba actividades empresariales para mover recursos y ocultar su verdadero origen.
La FGR ha señalado que el grupo fue manejado por personas que desarrollaban y comercializaban complejos mecanismos para evitar el cumplimiento fiscal. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, se estima que el monto de las facturas falsas atribuibles a esta organización supera los 12 mil millones de pesos, reflejando el posible impacto negativo en las finanzas del Estado.
