México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha dado un paso significativo al bloquear a 23 individuos y entidades vinculadas a una red acusada de participar en la distribución de drogas sintéticas. Esta acción se produce tras el señalamiento de Estados Unidos y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda destaca que, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., se identificaron a 9 personas y 14 empresas con presuntos vínculos al Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
A través de un exhaustivo análisis financiero y fiscal, la UIF reveló que los sujetos operaban usando estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, facilitando así la compra y distribución de precursores químicos. El análisis también puso de manifiesto transferencias internacionales hacia jurisdicciones de alto riesgo y discrepancias entre los ingresos reportados y los montos manejados.
Además, la dependencia detectó alertas por parte de instituciones financieras que señalaron actividades atípicas relacionadas con el manejo de recursos y operaciones de comercio internacional. Estas irregularidades han llevado a la UIF a presentar denuncias por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, resultando en el congelamiento de cuentas de los implicados.
La Secretaría de Hacienda subraya que estas acciones, junto a las iniciativas de EE. UU., consolidan las medidas preventivas para bloquear cuentas y restringen el acceso al sistema financiero, dificultando así el uso de recursos ilícitos a través de estructuras corporativas. La UIF reafirma su compromiso de colaborar con autoridades nacionales e internacionales para fortalecer el marco regulatorio y prevenir el abuso del sistema financiero frente a la delincuencia organizada.
