México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció hoy la desarticulación de una organización conocida como ‘El Caballito’, que se dedicaba a actividades de lavado de dinero y a la falsificación de documentos fiscales. En esta operación, las autoridades lograron la captura de dos de los líderes de la banda, identificados como Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, así como el aseguramiento de diversas propiedades y vehículos.
Según el fiscal Ulises Lara López, este grupo criminal se dedicaba a diseñar y vender esquemas de evasión fiscal mediante despachos ilegales. Su modus operandi consistía en proporcionar facturas a empresas reales por servicios ficticios, generando así comprobantes fiscales falsos que perjudicaban las finanzas públicas del país.
El funcionario detalló que durante la operación se ejecutaron cateos en 30 inmuebles ubicados en varios estados, incluyendo Jalisco, Guanajuato y Quintana Roo, con la participación de 440 elementos de seguridad. En total, se aseguraron 11 propiedades, 14 vehículos y dos motocicletas, además de dinero en efectivo en diferentes monedas, incluyendo yenes y euros.
A través de investigaciones, las autoridades lograron identificar que ‘El Caballito’ operaba mediante 15 empresas y asociaciones civiles que funcionaban como fachadas en estados como Sinaloa y Michoacán. La operación fue resultado de un esfuerzo conjunto entre varias instituciones, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.
