México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de una organización criminal denominada ‘El Caballito’, involucrada en fraudes fiscales que superan los 12 mil millones de pesos. Este ilícito se llevaba a cabo mediante operaciones de lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Operativo y detenciones
Este operativo, realizado por autoridades federales, resultó en la detención de dos de los cabecillas de la organización, Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’. Durante las investigaciones, la FGR identificó 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, con domicilios fiscales en estados como Jalisco, Colima y Quintana Roo.
Acciones judiciales
Ulises Lara, fiscal especial y vocero de la FGR, explicó que se ejecutaron órdenes de arresto contra los líderes y otras seis personas más, quienes serán juzgadas por su presunta participación en la expedición de comprobantes fiscales falsos.
La defensa de los implicados ha solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que se ha programado una nueva audiencia para continuar con el proceso legal.
Impacto financiero
Las autoridades también han señalado que, como resultado del operativo, se aseguraron 21 propiedades y 14 vehículos, así como una suma de 1.21 millones de pesos. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, las facturas falsas emitidas por esta red dañaron significativamente a la Hacienda Pública, representando casi la mitad del presupuesto previsto para Tlaxcala en el ejercicio fiscal 2026.
La red ‘El Caballito’ ideó un mecanismo para evadir impuestos, ofreciendo a empresas la posibilidad de obtener facturas por operaciones que nunca se realizaron, ocultando así el origen de los fondos y reduciendo artificialmente su carga impositiva.
