Internacional.- El Gobierno de Estados Unidos ha adoptado medidas drásticas al sancionar a dos personas y a nueve empresas que se presume están relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción se complementa con el bloqueo de cuentas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó un esquema de contrabando de combustible que beneficia al CJNG, al que considera una organización terrorista. Además, los sujetos sancionados están implicados en la falsificación de documentos aduaneros y en la creación de empresas fantasma para evadir impuestos en el país.
Detalles de los sancionados
Entre los sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, descrito como el principal responsable de operaciones financieras dentro del CJNG. Se le acusa de establecer y operar empresas fantasmas en nombre del cártel, así como de falsificar documentos para facilitar el contrabando de combustible a través de la frontera. Asimismo, se le señala por importar productos refinados desde EE.UU. bajo etiquetas falsas para evadir impuestos en México.
Juraidini maneja diversas empresas en sectores como transporte y servicios, que son utilizadas para canalizar generosas sumas de dinero hacia el CJNG. La lista de sus empresas incluye:
- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
- OJ Living Trust, SAPI de CV
- RK Real King, SA de CV
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV
- Ogui Fletes
- OF Transportes
- Cucumber Sweet Waves Ltd (Reino Unido)
El otro señalado es J. Refugio Ruiz Villagomez, quien ha sido acusado de introducir combustible ilegal desde Estados Unidos y de sobornar a cárteles y organizaciones criminales en los puertos fronterizos. Las empresas asociadas a Ruiz son:
- Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV
- Ahavat Logistics Solution, SA de CV
Medidas de la Hacienda mexicana
En coordinación con las acciones de EE.UU., la Secretaría de Hacienda de México decidió bloquear las cuentas de estas personas y empresas para salvaguardar la integridad del sistema financiero nacional. Tras un exhaustivo análisis fiscal y financiero, esta medida tiene como objetivo restringir actividades relacionadas con recursos de origen ilícito.
Además, las autoridades mexicanas han incluido a otros nueve individuos en su lista de personas bloqueadas, reforzando así los esfuerzos conjuntos con EE.UU. para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar la base económica de organizaciones involucradas en el tráfico y la comercialización ilegal de hidrocarburos.
